Usaha pencegahan Pengubahan Wang Haram diperkukuh di seluruh industri perjudian Eropah

Garis Panduan Baharu Dikeluarkan: Persatuan Perjudian dan Pertaruhan Perjudian Eropah (EGBA) memperkenalkan kawal selia sendiri, piawaian pan-Eropah untuk membantu pengendali perjudian dalam talian mematuhi Peraturan anti-pengubahan wang haram EU. Piawaian ini bertujuan untuk memerangi pengubahan wang haram di seluruh Eropah. Ini bukan garis panduan yang dikenakan ke atas pengendali. Pihak berkepentingan telah diminta untuk maklum balas pada pertengahan Oktober 2022.

Mengapa EGBA Melakukan Ini?

Dr Ekaterina Hartmann, Pengarah Hal Ehwal Undang-undang dan Kawal Selia EGBA, EGBA berkata di Brussels

"Kami berbesar hati untuk membentangkan piawaian industri pan-Eropah yang pertama mengenai anti-pengubahan wang haram untuk sektor perjudian dalam talian Eropah. Menghalang perjudian dalam talian daripada digunakan untuk menyembunyikan hasil jenayah ialah ujian penting bagi pengendali perjudian Eropah – tetapi pada masa ini terdapat panduan khusus sektor yang sangat sedikit untuk membantu pengendali dalam usaha pematuhan mereka. Kami berharap garis panduan ini akan mengisi jurang ini dan meletakkan asas yang kukuh untuk sektor ini mencapai standard tertinggi yang mungkin dalam pematuhan AML.

Adalah penting untuk mengumpul kepakaran merentas sektor, dan kami menjemput maklum balas pihak berkepentingan mengenai garis panduan untuk memastikan bahawa, bersama-sama, sektor itu boleh menyumbang secara positif dan proaktif kepada perjuangan Eropah menentang pengubahan wang haram." 

Pasaran Eropah

Walaupun pasaran tunggal beroperasi di seluruh EU untuk barangan, negara yang berbeza di seluruh blok mempunyai pandangan dan undang-undang yang sangat berbeza tentang perjudian dan perjudian dalam talian. Sesetengah negara seperti Sweden mempunyai kasino monopoli yang dikendalikan kerajaan. Permainan kasino tradisional di Perancis tidak ditawarkan di tapak permainan dalam talian Perancis berlesen, tetapi poker dan pertaruhan sukan. Belanda baru-baru ini menghalalkan kasino dalam talian, manakala Denmark telah menutup sebahagian besar pengendali tidak berlesen. Walaupun ini boleh mengelirukan pelawat ke negara EU, ulasan kasino dalam talian boleh membantu penjudi menavigasi pasaran dan mencari pengendali yang bereputasi.

Pengiklanan

Pada tahun 2020 terdapat 234 platform perjudian dalam talian berlesen di 19 negara anggota EU. Mereka menawarkan perkhidmatan kasino dalam talian dan pertaruhan sukan kepada 29 juta pelanggan. Ahli menyumbang 36% daripada Hasil Perjudian Kasar di pasaran Eropah.

Risiko

Tanpa peraturan yang ketat dan dasar yang betul, kasino, kasino dalam talian dan pengendali pertaruhan boleh digunakan oleh kumpulan jenayah terancang untuk mencuci wang. Penerbitan garis panduan terkini ini meneruskan komitmen EGBA untuk bekerjasama dengan industri bagi memastikan amalan terbaik diikuti dalam memerangi pengubahan wang haram. Sehubungan itu, ia telah mengeluarkan draf garis panduan ini untuk membantu pertempuran industri terhadap pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan.

Draf garis panduan termasuk nasihat kepada pengendali mengenai bidang berikut:

• Bagaimana untuk menjalankan penilaian risiko pelanggan dan perniagaan
• Ketekunan Wajar mengenai pendaftaran pelanggan baharu
• Kerjasama dan pelaporan lintas pengendali
• Apakah yang menjadi keperluan Transaksi dan Pelaporan Mencurigakan
• Bagaimana hubungan antara pencegahan pengubahan wang haram dan perjudian yang lebih selamat berfungsi
• Keperluan penyimpanan rekod untuk pengendali

Siapakah The EGBA

EGBA ialah persatuan perdagangan berasaskan Brussels untuk pengendali permainan dalam talian dan pertaruhan EU. Ahli-ahlinya terdiri daripada pengendali yang ditubuhkan, dikawal selia dan dilesenkan dalam bidang kuasanya. Ahli termasuk nama terkemuka seperti bet365, Kumpulan Betsson, Entain, Flutter, Kindred Group dan William Hill. Mereka bekerjasama dengan pengawal selia di peringkat kebangsaan dan EU untuk memastikan pasaran perjudian dalam talian yang dikawal dengan baik yang menawarkan tahap tertinggi perlindungan pengguna.

EGBA mengatakan bahawa kerjanya mempertimbangkan realiti apa yang ditawarkan kepada pengguna melalui internet. Terdapat juga pemikiran yang diberikan untuk memastikan semua pihak berkepentingan, termasuk pengguna, mendapat apa yang mereka inginkan secara adil. Cadangan semasa terbuka untuk maklum balas daripada semua pengendali perjudian dalam talian di EU, bukan hanya mereka yang menjadi ahli.

Pelaksanaan Garis Panduan Pencegahan Pengubahan Wang Haram

EGBA telah meminta maklum balas industri mengenai garis panduan sebelum ia dilaksanakan. Sebaik sahaja mereka ditubuhkan, ahli akan diminta menyerahkan dokumentasi tahunan kepada EGBA. Laporan tersebut akan meringkaskan kemajuan yang telah mereka capai mengenai pelaksanaan garis panduan. Di samping itu, panduan baharu dan amalan terbaik mungkin diperkenalkan apabila ancaman berubah pada masa hadapan.

Kongsi artikel ini: