Pemilik syarikat utama harus disenaraikan di daftar pusat di negara-negara EU, dapat diakses oleh orang yang mempunyai kepentingan yang sah, seperti penyelidikan ...
Bekas anggota parlimen Nikki Sinclaire telah didakwa dengan pengubahan wang haram dan salah laku di pejabat awam. Sinclaire, 45, yang mewakili West Midlands untuk UKIP, kemudian sebagai ...
Oleh Leo Cendrowicz, Batumi, cita-cita Georgia Georgia di Eropah tidak terpengaruh oleh krisis yang sedang berlaku di Ukraine, Perdana Menteri Georgia Irakli Garibashvili (gambar) telah mengatakan, ...
Mario Draghi, presiden Bank Pusat Eropah, akan muncul di hadapan jawatankuasa hal ehwal ekonomi minggu ini, sementara jawatankuasa urusan luar negara akan membahaskan ...
Pemilik syarikat dan amanah utama harus disenaraikan dalam daftar awam di negara-negara EU, di bawah draf peraturan anti pencucian wang yang diperbaharui yang disetujui oleh ...
Pengubahan wang haram menyumbang 2.7% daripada KDNK dunia ($ 1.6 trilion) pada tahun 2009, menurut PBB. Teknologi baru menjadikannya lebih mudah bagi penjenayah ...
Langkah-langkah untuk menangani pencucian wang dan membuat dana pasaran wang lebih telus minggu ini akan dipilih oleh jawatankuasa Parlimen Eropah. MEP juga ditetapkan ...