Majlis hari ini (5 Disember) mengadopsi kesimpulan mengenai keutamaan strategik mengenai anti pencucian wang dan mengatasi pembiayaan keganasan (AML). Kesimpulannya adalah ...
Detektif Scotland Yard menjatuhkan siasatan terhadap oligarki Rusia yang berpusat di London berhubung dakwaan ada kaitan dengan pengubahan wang haram. Peguam dibawa ke siasatan setelah terperinci ...
Anggota parlemen menyatakan kebimbangan minggu lalu bahawa negara-negara anggota telah membatalkan rancangan Suruhanjaya untuk menempatkan negara-negara baru dalam senarai hitam pengubahan wang haram EU. Ketetapan itu diadopsi oleh ...
Suruhanjaya Eropah telah mengadopsi pendapat yang mewajibkan penyelia anti-pengubahan wang haram Malta (Unit Analisis Perisikan Kewangan) untuk terus mengambil langkah tambahan untuk mematuhi sepenuhnya ...
Senarai negara ketiga yang dinilai oleh Suruhanjaya mempunyai kekurangan strategik dalam anti pencucian wang dan mengatasi pembiayaan rejim keganasan adalah: Afghanistan, Bosnia ...
Rejim anti pencucian wang EU semasa ini tidak menghalang wang rasuah mengalir melalui pusat kewangan Eropah menurut laporan baru oleh Transparency International EU ....
Anggota dari Jawatankuasa Siasatan Parlimen Eropah mengenai Pengubahan Wang Haram, Pengelakan Cukai dan Pengelakan Cukai (PANA) hari ini berada di Malta untuk yang kedua dari empat ...